Міністерство юстиції США висунула звинувачення проти криптовалютної біржі KuCoin

Міністерство юстиції США звинуватило проти криптовалютної біржі KuCoin та її двох засновників за низку правопорушень, включаючи порушення законодавства про банківську таємницю та ведення незаконного бізнесу. Біржа звинувачується в участі у злочинній змові, порушенні норм протидії відмиванню грошей, неповідомленні про підозрілі транзакції та незаконному обігу коштів на суму понад 9 мільярдів доларів з 2017 року. Також KuCoin вказується в обробці транзакцій на суму 3,2 мільйонів доларів через криптоміксер Tornado Cash.

Мін'юст стверджує, що KuCoin свідомо ігнорувала американські закони про боротьбу з відмиванням грошей, прагнучи залучити більше клієнтів для збільшення своєї частки на ринку, не проводячи адекватної перевірки особистості своїх користувачів. Платформа була відкритим місцем торгівлі без необхідності верифікації.

Представники звинувачення наголосили, що ця справа є попередженням для всіх криптовалютних бірж, які обслуговують американських клієнтів, про необхідність суворого дотримання законодавства США. Основне порушення KuCoin полягало в обслуговуванні клієнтів із США без відповідних ліцензій та реєстрації як фінансової організації.

Крім того, Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) також висунула звинувачення проти KuCoin, класифікуючи монети Ethereum та Litecoin як товари, а не цінні папери.

Це звинувачення слідує за недавнім прецедентом, коли Міністерство юстиції США наклало штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів на Binance за аналогічними звинуваченнями.