Министерство юстиции США предъявило обвинения против криптовалютной биржи KuCoin

Министерство юстиции США предъявило обвинения против криптовалютной биржи KuCoin и её двух основателей за ряд правонарушений, включая нарушение законодательства о банковской тайне и ведение незаконного бизнеса. Биржа обвиняется в участии в преступном сговоре, нарушении норм противодействия отмыванию денег, несообщении о подозрительных транзакциях и незаконном обращении средств на сумму более 9 миллиардов долларов с 2017 года. Также KuCoin указывается в обработке транзакций на сумму 3,2 миллиона долларов через криптомиксер Tornado Cash.

Минюст утверждает, что KuCoin сознательно игнорировала американские законы о борьбе с отмыванием денег, стремясь привлечь больше клиентов для увеличения своей доли на рынке, при этом не проводя адекватной проверки личности своих пользователей. Платформа являлась открытым местом для торговли без необходимости верификации.

Представители обвинения подчеркнули, что данное дело является предупреждением для всех криптовалютных бирж, обслуживающих американских клиентов, о необходимости строгого соблюдения законодательства США. Основное нарушение KuCoin заключалось в обслуживании клиентов из США без соответствующих лицензий и регистрации как финансовой организации.

Кроме того, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) также выдвинула обвинения против KuCoin, классифицируя монеты Ethereum и Litecoin как товары, а не ценные бумаги.

Это обвинение следует за недавним прецедентом, когда Министерство юстиции США наложило штраф в размере 4,3 миллиарда долларов на Binance по аналогичным обвинениям.